По данным Coinmarketcap, объем торгов на криптобирже в последний день работы достиг $583 млн. Биржа UpBit начала работу в Южной Корее в октябре 2017 года. Она полностью ориентирована на южнокорейских трейдеров, поскольку поддерживает лишь один язык — корейский. Это не удивительно, поскольку разработчик платформы также создал самый популярный в стране мессенджер — Kakao.
Против главы Thodex был подан иск, в котором указано, что аудитория криптобиржи насчитывает 400 тыс. Сам Озер в своем Twitter-аккаунте назвал обвинения необоснованными. Он утверждает, что приостановка операций случилась из-за кибератаки и с деньгами клиентов ничего не случилось. Озер также пообещал, что через несколько дней вернется в Турцию, чтобы урегулировать все возникшие вопросы. Крупная криптобиржа Турции ушла в офлайн, а ее генеральный директор считается пропавшим без вести, сообщает CNBC.
В конце ноября 2018 года у сингапурской компании World Exchange Services – официального оператора биржи Wex – сменился собственник, выяснила Русской служба Би-би-си. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко – 29-летняя дочь “Морячка”. После ранения “Морячок” перебрался в Россию, возглавил отделение союза “добровольцев Донбасса” в аннексированном Крыму.
Среди особенностей стоит отметить специальную систему отслеживания. Она фиксирует, на что пользователи тратят криптовалюту (преимущественно BTC). Если клиенты использовали биткоины для покупки товаров в даркнете, азартных игр или других сомнительных видов бизнеса, CoinBase может закрыть или заморозить счет. Кроме того, Coinbase хранит подавляющее большинство крипты на “холодных” кошельках, что гарантирует надежную защиту монетной базы. Он позволяет обменивать монеты без использования торгового терминала. Кроме того, платформа предлагает игровой проект Poloniex WINk c играми и рулетками (подобно казино). Платформа дает своим клиентам возможность инвестировать цифровые деньги в более традиционные активы — акции, фондовые индексы или сырьевые товары.
Министерство юстиции и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance — крупнейшей в мире площадки для торговли криптовалютами. Интерес к бизнесу владельца биржи — компании Binance Holdings Ltd. — проявляют американские ведомства, которые противодействуют отмыванию денег и налоговым преступлениям.
Торговый Интерфейс
Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации. Однако впоследствии аудиторская компания EY сообщила, что незадолго до смерти Коттен перевел миллионы долларов в криптовалюте с аккаунтов своих клиентов на конкурирующие биржи. При этом эти средства использовались для покупки недвижимости и предметов криптобиржи роскоши для Коттена. Тогда же появилась теория о том, что бизнесмен инсценировал свою смерть и на данный момент скрывается где-нибудь на частном острове. Кроме того важно корректно организовать соблюдение требований KYC, KYT, и AML комплаенс. Как участник финансовой деятельности вы будете обязаны соблюдать законы о противодействии отмыванию денег .
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за информацию и оценки, высказанные в интервью, лежит на интервьюируемых. Известный бизнесмен Герман Стерлигов открыл первую в России и в мире физическую криптобиржу. В отличие от ничем не обеспеченных криптовалют, сделки на бирже будут осуществляться в криптостерлингах, которые обеспечены серебром. Так, перефразируя известную фразу из французской истории, можно вкратце описать официальное закрытие первой московской криптобиржи «Алиса».
Сайт Coinbase и ее мобильное приложение «частнично отключены», говорится в сообщении на сайте о статусе биржи. биржа опубликовала сообщение финтех о временной приостановке торгов, сославшись на некий «хакерский инцидент», повлекший за собой технические проблемы в работе сервиса.
Возможности Для Наших Клиентов
Сам спецагент не стал отрицать, что занимается расследованием деятельности биржи, но от комментариев отказался. Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко. Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен. По версии двух собеседников Би-би-си, близких к Хавченко, у “Морячка” мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.
При этом тысячи клиентов биржи до сих пор не могут выяснить, что случилось с их деньгами. «Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами, — отметила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
В публикации было сказано, что биржа приостанавливает работу на пять дней. Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер сбежал, забрав с собой $2 млрд в криптовалюте, принадлежащие пользователям. Сама биржа не работает почти неделю якобы из-за хакерской атаки, клиенты не могут вывести свои средства, а генпрокуратура Турции объявила Озера в международный розыск. Американская криптовалютная биржа Coinbase решила закрыть свой офис (бывшую штаб-квартиру) в Сан-Франциско в 2022 году и перейти на удаленную работу. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC.
Другие Криптобиржи
В прошлом месяце Thodex начала предлагать 150 бесплатных Dogecoin всем, кто зарегистрируется на площадке. Позже биржа написала на сайте, что раздала 4 млн токенов, хотя многие пользователи жаловались, что никогда их не получали. Тысячи пользователей Thodex потеряли доступ к своим счетам и боятся, что не смогут вернуть сбережения. Популярность криптовалют в Турции резко выросла на фоне высокой инфляции и ослабления национальной валюты — турецкой лиры, отмечает издание.
Bloomberg напоминает, что в марте деятельностью Binance заинтересовалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами США . Регулятор выяснял, позволяла ли биржа американцам покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. По закону, право допускать резидентов США к торговле криптодеривативами имеют только площадки с соответствующей лицензией от CFTC. По данным агентства, госорганы США пока только запросили информацию у лиц, знакомых с бизнесом компании. ТАСС, информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). В среду биткойн продемонстрировал значительное падение, по данным портала Coindesk, стоимость этой криптовалюты снизилась более чем на 25%, до $33 тыс. По его данным, пользователи испытывают трудности с доступом к мобильному приложению и сайту Coinbase.
Персональная информация — информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. — иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании Сайта. Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на NEWS.ru. Крупнейший с марта прошлого года приток биткоинов зафиксирован на криптовалютных биржах. Только за один час 18 мая на финтех было переведено 22,9 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Glassnode.
- Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.
- Децентрализованная биржа позволяет торговать любую из 40 пар токенов напрямую.
- «Мы имеем дело с беспрецедентным ростом спроса, и наше внимание было сосредоточено на том, чтобы наш обмен оставался на прежнем уровне», — отметила она CNBC.
- Сайт обрабатывает персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
22 апреля Thodex объявила, что приостановит торги на четыре-пять дней для устранения «аномальных колебаний на счетах», но позже сайт биржи перестал работать. «Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила агентству пресс-секретарь Binance Джессика Юнг. Основной продукт EXX Group — это собственно криптобиржа. Также пользователи имеют доступ к платформе облачного майнинга с тремя опциями добычи монет — для начинающих, профессионалов и для майнинга больших объемов.
Аналитик Уильям Клемент сообщил, что за последние двое суток приток биткоинов на криптобиржу Binance оказался крупнейшим за всю историю этой площадки — было переведено 35 тысяч биткоинов на $1,38 млрд. На этом фоне стоимость биткоина утром 19 мая на этой криптобирже обновила трёхмесячный минимум на отметке в $38,6 тысячи. Турецкая криптобиржа Thodex объявила о временном закрытии в связи с «аномальными перемещениями средств на счетах». Как пишут СМИ, глава Thodex сбежал в Албанию, прихватив с собой все деньги клиентов. Можно ли защитить себя от возможных злоупотреблений владельцев бирж — выясняла «Газета.Ru». Несколько крупных криптовалютных бирж не смогли оставаться открытыми во время обвала рынка в среду, когда биткоин и эфириум потеряли 30% и 40% своей стоимости за 24 часа. Сейчас биржа является самой крупной площадкой для торговли биткоина за фиат.
Жители Турции, пишет Bloomberg, по-особенному относятся к криповалюте – они нашли в ней спасение от инфляции, которая за один только март 2021 г. Граждане страны вкладывают деньги в криптовалюту, чтобы хоть как-то обезопасить свои сбережения от обесценивания. Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс., и что через несколько дней он вернется в Турцию, чтобы начать сотрудничать с прокуратурой и судебными властями. Точные сроки своего возвращения на родину он называть не стал. $2 млрд пользовательских денег, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в криптовалюте. В ведомстве отметили, что криптовалюты составляют малую часть в общем объеме транзакций, которые проходят через зарегистрированные юридические образования.
Власти страны назвали криптовалюты проблемой, которая способствует незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов, пишет Bloomberg. В случае победы в одном из судов Майзус сможет обратить взыскание на принадлежащие BTC-e активы, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Сам Майзус объясняет решение подать иск тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес был разрушен, а партнеры воспринимают его как “прокаженного” из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей. Обычно, при совершении банковского перевода, отправителю доступна основная информация о получателе – например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника – MFS.
Автор: Валерий Полховский
